В Башкирии объявили в федеральный розыск лидера ОПГ, отмывавшего чужие деньги
По данным правоохранителей, разветвленное преступное сообщество, совершавшее незаконные финансовые операции, действовало на территории Башкирии около пяти лет. Разоблачить «обнальщиков» удалось благодаря совместным разработкам региональных ФСБ и МВД.
Уже установлено, что в преступной группе действовало несколько самостоятельных структурных подразделений, выводивших деньги из легального оборота. В Уфе у финансовых преступников имелось два офиса - на улице Карла Маркса и проспекте Октября.
А сети криминальной прачечной были раскинуты по всей республике. У злоумышленников имелось 135 различных фирм с разными видами деятельности, на счета которых и перечислялись деньги для «обнала». Правоохранители полагают, что все эти компании - фиктивные, и созданы исключительно для того, чтобы «отстирывать» чужие деньги. Как считает следствие, преступники заработали свыше 28 млн рублей.
Сегодня «белые воротнички» криминального мира, участвовавшие в отмывании денежных средств - «бухгалтеры», «кассиры» и «инкассаторы», которые работали не только в Уфе, но и в Москве – всего более 15 человек, задержаны. Им предъявят обвинение в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. За эти злодеяния Уголовное законодательство предусматривает до 10 лет лишения свободы.