Возглавив предприятие в Башкирии, мошенник перегнал 16 млн на свои счета в Рязани
Мошенника разоблачили, когда выяснилось, что ни по одному из заключенных им договоров с рязанскими поставщиками, так и не состоялась отгрузки. Хотя деньги всем «однодневкам» были перечислены полностью. Правоохранители отследили путь этих средств и выяснилось, что как только деньги поступали на рязанские счета, они обналичивались и исчезали. В МВД по РБ уверены, что все средства башкирской фирмы уходили в карман управляющего.
Однако и «улов» в 16 млн рублей оказался для деятельного управляющего недостаточным. Он предоставил в налоговые органы документы о фальшивой продаже металла одной из своих фирм-однодневок и умудрился получить из бюджета свыше 300 тысяч рублей возмещения налога на добавленную стоимость. Этим методом часто пользуются недобросовестные предприниматели, злоупотребляя льготой о возмещении потраченного НДС. Но за кражу у государства Уголовное законодательство предусматривает куда более строгую ответственность, чем аферу с деньгами частного предприятия, поэтому, думается, жителю Рязани теперь не поздоровится.
Мужчину обвиняют в мошенничества с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере. В случае, если суд признает пройдоху-управляющего виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время башкирская Фемида может взять рязанского авантюриста под стражу.